TAG
pencucian uang
-
Mahfud MD Kritik KPK, Sebut Penangkapan Immanuel Ebenezer Bukan OTT, Ada Indikasi Pencucian Uang
Menurut Mahfud MD, penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer tidak bisa disebut operasi tangkap tangan (OTT), tapi indikasi pencucian uang.
3 hari lalu -
Sosok Ahmad Ali Eks Waketum Nasdem yang Rumahnya Digeledah KPK Terkait Kasus Pencucian Uang
Sosok mantan Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali, jadi sorotan usai rumahnya digeledah KPK terkait kasus pencucian uang.
Rabu, 5 Februari 2025 -
Kasus Dugaan Pencucian Uang Eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari Segera Disidangkan
Kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bakal segera disidangkan
Kamis, 2 Mei 2024 -
Ingat Panji Gumilang Pimpinan Al Zaytun Jadi Tersangka Pencucian Uang? Kini Gugat Balik Bareskrim
Ingat Panji Gumilang Ponpes pesantren Al-Zaytun yang ditelah ditetapkan jadi tersangka pencucian uang? kini gugat balik Bareskrim Polri.
Minggu, 21 April 2024 -
Kesedihan Raffi Ahmad Lagi-lagi Dituduh Pencucian Uang, Kini Dikaitkan dengan Korupsi Harvey Moeis
Raffi Ahmad mengungkapkan kesedihannya gara-gara dituduh lagi melakukan pencucian uang. Kali ini dikaitkan kasus korupsi Harvey Moeis.
Rabu, 3 April 2024 -
Biodata Firdaus Oiwobo yang Cawe-cawe Tudingan Pencucian Uang ke Raffi Ahmad, Tantang Balik Hotman
Inilah profil dan biodata Firdaus Oiwobo yang ikut cawe-cawe tudingan pencucian uang ke Raffi Ahmad dan tantang Hotman Paris.
Jumat, 9 Februari 2024 -
Klarifikasi Raffi Ahmad usai Dituduh Lakukan Pencucian Uang, Tak Laporkan Hanifa Sutrisna karena Ini
Artis Raffi Ahmad memberikan klarifikasi soal tudingan Ketua Umum DPP NCW Hanifa Sutrisna, yang menyebutnya terlibat kasus pencucian uang.
Selasa, 6 Februari 2024 -
Nasib Raffi Ahmad Usai Dituding Hanifa Sutrisna Lakukan Pencucian Uang, Blak-blakan Pemasukan RANS
Beginilah nasib Raffi Ahmad setelah dituding melakukan pencucian uang oleh Ketua Umum DPP NCW Hanifa Sutrisna. Blak-blakan bisnisnya.
Selasa, 6 Februari 2024 -
Daftar Kekayaan Raffi Ahmad yang Dituding NCW Lakukan Pencucian Uang, Punya 5 Gurita Bisnis
Inilah daftar kekayaan Raffi Ahmad, artis yang dituding oleh National Corruption Watch (NCW) melakukan pencucian uang.
Minggu, 4 Februari 2024 -
Biodata dan Kekayaan Irwan Mussry, Suami Maia Estianty yang Diperiksa KPK Soal Dugaan Pencucian Uang
Inilah biodata dan kekayaan Irwan Mussry, suami Maia Estianty yang diperiksa KPK terkait dugaan pencucian uang.
Jumat, 22 September 2023 -
8 FAKTA Grace Tahir, Pewaris Lippo Group yang Jadi Saksi Baru Kasus Pencucian Uang Rafael Alun
Berikut rangkuman fakta tentang Grace Tahir, pewaris Lippo Group yang jadi saksi baru kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo.
Jumat, 12 Mei 2023 -
Quo Vadis Dugaan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Rp 349 Triliun?
kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dialamatkan ke Kementerian Keuangan, secara perlahan lahan bangunan kasus ini mulai terkuak.
Selasa, 11 April 2023 -
IMBAS Debat Sengit Arteria Dahlan dan Mahfud MD, Dicatut Video Hoaks Disebut Terlibat Pencucian Uang
Perdebatan Arteria Dahlan dan Mahfud MD ternyata berimbas pada banyaknya muncul video hoaks. Arteria disebut terjerat pidana pencucian uang.
Selasa, 11 April 2023 -
PENGAKUAN TERBARU Raffi Ahmad Soal Menantu Rafael Alun: Kerja Sama Aku, Tapi Aku Gak Kenal Om Rafael
Artis Raffi Ahmad membenarkan menantu Rafael Alun, Jeremy Imanuel Santoso, memiliki hubungan kerja dengannya.
Selasa, 4 April 2023 -
Ini Sepak Terjang Rafael Alun saat Jadi Pejabat Ditjen Pajak, Kini Terancam Dimiskinkan KPK
Ketua KPK, Firli Bahuri, bicara soal kemungkinan untuk memiskinkan mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo pakai sangkaan pencucian uang
Selasa, 4 April 2023 -
Update Artis R Diduga Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun: KPK Beber Fakta Lain, 2 Artis Kena Imbas
Inilah kabar terbaru artis R, yang diduga terlibat pada kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak.
Jumat, 31 Maret 2023 -
SOSOK Artis Inisial R yang Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang Rafael Alun, IAW Ungkap Ciri-ciri
Inilah sosok artis inisial R, yang diduga terlibat kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. IAW ungkap cirinya
Kamis, 30 Maret 2023 -
4 Fakta Rekening Gendut Lukas Enembe, Setor Rp 560 Miliar ke Kasino dan Sosok Manajer Pencucian Uang
Ada 4 fakta menarik terkait rekening gendut Lukas Enembe selaku Gubernur Papua yang kini dijadikan tersangka gratifikasi oleh KPK.
Selasa, 20 September 2022 -
DUGAAN Pencucian Uang Oleh Ferdy Sambo Kirim Uang Ratusan Juta ke Rekening Brigadir J dan Bripka RR
Pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak mencurigai ada dugaan pencucian uang oleh Ferdy Sambo dan mendesak PPATK bergerak menyelidiki.
Kamis, 15 September 2022 -
Peringati Gerakan 2 Dekade APU-PPT, BNI Gandeng PPATK Tanam 2.000 Bibit Pohon
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar aksi tanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
