BERKAT INDRA KENZ, Transfer Rp 124,8 Binomo Terungkap ke Swiss dan Berakhir di Situs Judi di Rusia

SURYA.co.id - Berkat diungkapknya kasus Indra Kenz, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil menelusuri larinya uang trading Binomo yang berakhir di situs judi di Rusia.

Indra Kenz yang sebelum masuk penjara kasus dugaan penipuan trading Binomo kerap memamerkan barang-barang mewah dan rumah mewah disebut sebagai afiliator.

Ada belasan orang yang menjadi korban Trading Binary Option Binomo Indra Kenz, total kerugian mencapai Rp 25 miliar.

Sejumlah harta Indra Kenz pun telah disita oleh Bareskrim Polri. Di antaranya, rumah mewah di Medan dan di Serpong.

Tak cukup di situ, mobil listrik tesla juga telah disita. Begitu pula dengan rekening Indra Kenz. Hanya saja, penyidik menduga, rekening Indra Kenz telah dikuras hingga menyisakan Rp 1,8 miliar.  

Terkait larinya uang di Binomo, PPAT telah menelusuri dengan Financial Inteligent Unit (FIU).

Baca juga: INDRA KENZ Sesumbar Mau Bayar Utang Negara, Ternyata Cuma Palsu-palsu, Tetangga Sebut : Sombong

Dua lembaga ini menemukan adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan, sebelum akhirnya dikirimkan lagi ke sejumlah pihak.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari Financial Inteligent Unit di luar negeri, diketahui adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss,” tutur Kepala PPATK Ivan Yustivandana dalam keterangannya, Jumat (18/3/2022).

Dia menambahkan, penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020–Desember 2021.

Adapun total dana yang dikirimkan selama periode September 2020–Desember 2021 sebesar 7,9 juta euro atau setara Rp 124,8 miliar (asumsi kurs Rp 15.800 per euro).

Dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke pihak lain.

Penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

Baca juga: SOSOK Ayah Indra Kenz yang Diperiksa Bareskrim 7,5 Jam, Punya Jabatan Penting di Kursus Trading

“Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, dtemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp 13,2 miliar,” tutur Ivan.

Upaya Binomo kaburkan pihak penerima dana Dari hasil analisis, Ivan bilang, PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur.